证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-012
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电子邮件、电话等方式发出。
召开并表决。
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据有关规定进行换届选举。公司监事会
同意提名黎乐女士、温美玲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事
会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下:
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案获得通过。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
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