证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-05
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”
“公司”）拟于 2024 年 3 月 21 日（星
期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
召开 2024 年第一次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 21
日 9:15－15:00
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式
的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 3 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
累计投票提案
以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议及
第九届监事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日
和 2024 年 3 月 5 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年第一次临
时股东大会所审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公
告中单独列示。
（3）本次提案 3.00、4.00、5.00 采用累积投票制选举，应选非独立董事 4 人，应
选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格
式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。
五、其它事项
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：潘贵豪、王新伟
六、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 3 月 21 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限
公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投
票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
累积投票提案
委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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