证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—007
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会 2024 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024
年 3 月 4 日上午 9:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。会议
通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事
原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权；
张春雨董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出
席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能出席会议，委托傅世学
董事代为出席并行使表决权；孟杰董事因公务原因未能出席会议，委
托副董事长刘先福先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王
海龙先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、
召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（二）《关于〈董事长奖励基金管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（三）《关于〈总经理奖励基金管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（四）《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权
暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司
（以下简称“诺康石墨”）股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司
（以下简称“杉杉创投”）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权，
杉杉创投受让 10%股权。由联合体委托公司办理诺康石墨股权摘牌事
宜，完成对诺康石墨股权收购；授权公司经营层办理参与诺康石墨挂
牌竞拍及股权交割等相关手续。（具体内容详见同日披露的编号为临
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会
议、审计委员会 2024 年第二次会议、战略委员会 2024 年第一次会议
审议通过。公司独立董事发表了独立意见。关联董事尚云龙先生、王
海龙先生、张春雨先生、曲国辉先生、傅世学先生回避表决。该事项
无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（五）《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任崔卓玥女士、车德红女士为公司证券事务代表，任期与
公司第四届董事会一致。（具体内容详见公司同日披露的编号为临
表决结果：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
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