证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-003
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2024 年 3 月 4 日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 2 月 29 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。
会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一、《关于回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
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