柳钢股份: 柳钢股份第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601003       证券简称：柳钢股份        公告编号：2024-007
           柳州钢铁股份有限公司
       第八届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
通知于2024年2月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年3月1日以现场及
通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。
公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
   二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联
交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
   详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年
度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-009）。
   二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协
议》暨日常关联交易的议案
   公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续
签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。柳钢集团为
公司控股股东，本次交易构成关联交易。
   详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于
续签<原材料购销协议>暨日常关联交易的公告》（2024-010）。
   三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份
有限公司套期保值业务管理办法》的议案
   详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同日于《柳州钢
铁股份有限公司套期保值业务管理办法》。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司及控股子公司开
展套期保值业务的议案
    公司及控股子公司拟开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环
使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2.65
亿元人民币。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制
的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提
交董事会审议，并获得通过。
    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于
公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2024-011）及《关于开展套期保
值业务的可行性分析报告》。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案
    根据《公司章程》规定，定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）召开“2024 年
第一次临时股东大会”。审议下列事项：
    （1）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（该议案已经第八届董事
会第二十二次会议审议通过）
    （2）关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议
案
    （3）关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
    （4）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢
股份 2024 年第一次临时股东大会通知》（2024-012）。
    特此公告。
                              柳州钢铁股份有限公司董事会