证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-003
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 4 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董
事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对
括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业发生日常关联交
易总额不超过 3,200 万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额
范围内签署。
本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。该议案已事前经第六届董事
会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审
议。保荐机构就本议案出具了核查意见。
关联董事方鸿先生回避表决该议案，该项议案有效表决票为 6 票。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度
日常关联交易预计事项的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金设立全资子公司湖
南泰嘉合金材料科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为人
民币 1,000 万元。基本情况如下：
（1）公司名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司
（2）注册地址：长沙市望城区
（3）法定代表人：方鸿
（4）注册资本：1,000 万元
（5）企业性质：有限责任公司
（6）经营范围：钢材轧制、压延加工、金属改制；金属制品的生产、研发、
销售；金属制品及钢铁轧制、加工的技术咨询服务；复合材料的研制、开发与生
产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口。
（7）出资方式：公司以自有货币资金出资 1,000 万元；持股比例 100%。
以上注册信息最终以工商注册登记为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理
制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股
东大会审议批准。该议案已事前经董事会战略委员会审议通过，全体委员一致同
意将该议案提交至董事会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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