证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-001
湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024
年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》（详情请见
上海证券交易所《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告》，公告编号：2024
临-003）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，现对公司第
八届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、总经理张越雷先生将不再担任
审计委员会委员，由公司董事舒源先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保
持不变。本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
调整前董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、张越雷、王昶、
王又珑；
调整后董事会审计委员会构成：陈共荣（主任委员）、周健君、舒源、王昶、王
又珑。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情
请见上海证券交易所《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告
编号：2024 临-004）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充
流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并根据募集资金投资
项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详情请见上海证券
交易所《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2024 临-005）
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
受内外部相关因素影响，公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的
“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”进度不及预期。为确保该项目稳步
实施，充分考虑项目建设周期，同意公司将此项目达到预定可使用状态时间拟延期至
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二四年三月五日
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