上海科华生物工程股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2024 年 3 月修订）
第 一章 总则
第一条 为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
管理办法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工 作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构。
第 二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根
据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第 三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产 经营项
目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会闭会期间，在董事会授权范围内，检查公司战略规划 的执行
进展，对管理团队执行董事会决议、完成经营目标进行督导；
（七）不定期召开会议，与管理层及核心团队交流沟通，听取公司 经营管
理情况报告，研究决策重大经营策略和重大经营管理措施，包括对公司 重要部
门及子分公司经营管理活动相关的重大制度安排等事项；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会履行职责时，公司相关部门
应给予充分配合。
第 四章 议事规则
第十条 战略委员会根据实际需要召开会议，应于会议召开前三天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头 等方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
发出会议通知后，一旦出现需要延期或取消会议、增加或取消提案的 情形，
应当在原定召开日前至少一日通知全体委员并说明原因。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因
故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有一票的表决 权，会
议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达 意见的
前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
有关费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规和《公司章程》及本工作细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议文件、会议记录、会议决议等有关资料由公司董事会秘 书保存，
保存期限为十年。
第十七条 出席会议的人员均对会议所议事项及形成的决议负有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第 五章 附则
第十八条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序 修改后
的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定执
行。
第二十条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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