证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-016
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发
出，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司2024 年 3 月5 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
的《金融衍生品交易业务管理制度》。
析报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司2024 年 3 月5 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司进出口业务主要结算币种是美元，收入与支出币种的不匹配导致存在外
汇风险敞口。为规避和防范汇率风险，公司拟开展总额度不超过 4,000 万美元（按
照 2024 年 3 月 4 日中行折算价汇率，折合人民币约 28,424 万元），以套期保值
为目的的特定金融衍生品交易业务，业务品种仅限于远期结售汇。上述额度的使
用期限为董事会审批通过后 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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