证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-010
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2024 年 2 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
及通讯表决方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意调整第二届
审计委员会成员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘泽荣（主任
委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体议案内容请详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的
公告》（公告编号：2024-009 ）。
条款的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司发行的“中旗转债”自 2023 年 9 月 11 日进入转股期，自 2023 年 9 月
司总股本由 117,871,000 股变更为 117,873,185 股，注册资本由 117,871,000 元增
加至 117,873,185 元。
公司根据业务发展需要，拟将经营范围变更如下：开发、制造：高纯石英砂、
石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、
石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造
及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专
用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物
进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）。
同时，根据相关法律法规的要求，公司同步修订《公司章程》部分条款，具
体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专
门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》，具体如下：
是否提交股东
序号 制度名称 具体形式
大会
上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号
议方式审议通过。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
同意公司于 2024 年 3 月 19 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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