证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-020
广东泉为科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十九次
会议的通知于 2024 年 2 月 27 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于
本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生
主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》
等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
二、监事会会议审议情况
鉴于公司监事会主席韩峰先生因个人原因申请辞去第四届监事会非 职工代
表监事、监事会主席职务。为保障监事会工作有序开展，公司监事会提 名李会
女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大
会审议通过之日起至本届监事会届满止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司监事会
附件：
简 历
李会，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008
年9月至2022年9月，历任山东润峰电子科技有限公司市场经理、枣庄悦 达智行
汽车销售服务有限公司董事长助理；2022年10月至今，先后任山东泉为 新能源
科技有限公司行政经理、总经理助理兼行政经理。
截至目前，李会女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持
有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，
没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所 上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ，不属
于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股
票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的要求。
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