证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-008
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日发出。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
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