证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-004
中国电信股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日
以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议。本次董事会的会议通知
及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
（一）批准《关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》
为进一步完善公司治理及规范运作，根据相关法律、法规、部门规
章、规范性文件的有关规定，公司制订、修订了部分基本管理制度，具
体为：
《中国电信股份有限公司薪酬委员会议事规则》
《中国电信股份有限公
司提名委员会议事规则》
《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》
，
上述修订后的制度自董事会审议通过之日起生效。
，该
制度自董事会审议通过之日起生效。
《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》
《中国电信股份有
限公司薪酬委员会议事规则》
《中国电信股份有限公司提名委员会议事
规则》
《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》《中国电信股份有
限公司独立董事专门会议工作细则》已同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月一日
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