东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-013
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则
和《公司章程》等的规定。
（1）召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15：00 时
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
合的方式
东莞金太阳研磨股份有限公司
（1）于股权登记日 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票议案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》（需逐项表决）
东莞金太阳研磨股份有限公司
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票
《关于公司< 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案> 的议案》
《关于公司< 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告> 的议案》
《关于公司< 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告> 的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全
权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见于同
日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的会议决议公告及同日发布的其他相
关公告。
二以上通过。提案 2.01-2.10 需逐项审议通过。
重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行
披露。
三、本次股东大会会议登记方法
东莞金太阳研磨股份有限公司
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2024 年 3 月 15 日 17:00
《参会股东登记表》
点之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号东莞金太阳研
磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东大会”字样），
传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）联系地址方式
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
东莞金太阳研磨股份有限公司
联系人：李金伟
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
（二）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议
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董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会结束当日）。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
东莞金太阳研磨股份有限公司
附件 2：授权委托书
东莞金太阳研磨股份有限公司：
兹全权委托 （正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席东莞金
太阳研磨股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，
并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权
的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同
意或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票议案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的
的议案》（需逐项表决） 子议案数：10
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备注：该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投票
《关于公司< 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案> 的议案》
《关于公司< 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告> 的议案》
《关于公司< 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告> 的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全
权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
注：
每项均为单选，多选无效。
位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
东莞金太阳研磨股份有限公司
附件 3：
东莞金太阳研磨股份有限公司
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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