证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-016
泰凌微电子（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护泰凌微电子（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，
基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司拟使用部分超募资金及自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：
以及维护公司价值及股东权益并用于出售。若公司未能在股份回购实施结果暨股
份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。如国家对相关
政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。
不超过人民币 15,000.00 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的
回购金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；拟
用于维护公司价值及股东权益并出售的回购金额不低于人民币 4,500 万元（含），
不超过人民币 9,000 万元（含）。
董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益
并出售的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。
董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
? 相关股东是否存在减持计划
截至董事会通过回购股份决议日，公司实际控制人、董事长暨回购提议人、
其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个
月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关
规定及时履行信息披露义务。
? 相关风险提示
致回购方案无法实施的风险；
资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无
法实施或者部分实施的风险；
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
股东权益并出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启
动未转让部分股份注销程序的风险；
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024 年 2 月 21 日，公司董事会收到实际控制人、董事长王维航出具
的《关于提议泰凌微电子（上海）股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股
份的函》，王维航先生提议公司使用部分超募资金及自有资金，通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股份，回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000
万元（含），回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及维护
公司价值及股东权益。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于实际控制
人、董事长提议公司回购股份暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：2024-010）。
（二）2024 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司全体董事出席董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
该项议案。公司全体监事出席监事会，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果通过了该项议案。
（三）根据《公司章程》规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席
的董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）等相关规
定。
（四）本次回购股份中为维护公司价值及股东权益的部分，符合《自律监管
指引第 7 号》规定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%”
条件。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三次会议审议回购方案，符
合《自律监管指引第 7 号》有关董事会召开时间和程序的要求。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推
动公司“提质增效重回报”，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公
司拟使用部分超募资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股
份用于维护公司价值及股东权益，以及在未来适宜时机用于员工持股计划或股权
激励。
（二）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。
（三）回购股份的实施期限：
本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通
过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售的股份
期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。回购实施期
间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到上限人民币 15,000.00 万元时，
则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限人民币 7,500.00 万元时，
则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（四）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
以公司目前总股本 240,000,000 股为基础，按回购资金总额上限 15,000 万
元、回购股份价格上限 32.70 元/股进行测算，预计回购股份数量为 458.72 万
股，约占公司目前总股本的比例为 1.91%；按回购资金总额下限 7,500 万元、回
购股份价格上限 32.70 元/股进行测算，预计回购股份数量为 229.36 万股，约占
公司目前总股本的比例为 0.96%。
关于回购股份用途、回购数量、占公司总股本的比例、回购资金总额及回购
实施期限等的具体内容如下：
回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总 回购实施期限
（万股） 的比例（ %） 额（万元）
用于员工持股计划或 91.74-183.49 0.38-0.76 3,000-6,000 自公司董事会审议通
股权激励 过回购方案之日起不
超过 12 个月
用于维护公 出售 137.61-275.23 0.57-1.15 4,500-9,000 自公司董事会审议通
司价值及股 过本次回购方案之日
东权益 起不超过 3 个月
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕或回购实施
期限届满时公司实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 32.70 元/股（含），该价格不高于董事会
通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由
董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（六）本次回购的资金总额和资金来源
本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000
万元（含），资金来源为公司部分超募资金及自有资金。其中，拟用于员工持股
计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000
万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益并出售的回购金额不低于人民币
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
按照本次拟回购金额下限人民币 7,500 万元（含）和上限人民币 15,000 万
元（含），回购价格上限 32.70 元/股进行测算，其中拟用于员工持股计划或股
权激励的回购金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元
（含），假设本次回购用于员工持股计划或股权激励部分予以锁定，预计公司股
权结构的变动情况如下：
本次回购前 按照回购金额上限回购后 按照回购金额下限回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 184,485,668 76.87 186,320,530 77.63 185,403,099 77.25
无限售条件流通股 55,514,332 23.13 53,679,470 22.37 54,596,901 22.75
总股本 240,000,000 100.00 240,000,000 100.00 240,000,000 100.00
注：以上数据未考虑回购期限内限售股解禁等其他因素影响，以上测算数据仅供参考，
具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四
舍五入所致。
（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
属于公司股东的净资产 232,971.12 万元，货币资金总额 190,623.29 万元。按照
本次回购资金上限 15,000 万元（含）测算，分别占上述财务数据的 6.24%、6.44%、
结合公司未来的经营及研发规划，本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发
和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。同时，本次回购股份部分
将用于公司员工持股或股权激励计划，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司
核心竞争力，有利于提升未来公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。
经审计），公司整体资产负债率为 3.02%，流动负债合计 6,373.69 万元，非流动
负债合计 868.98 万元，本次回购股份资金来源于公司部分超募资金及自有资金，
对公司偿债能力不会产生重大影响。
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（九）公司董监高、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前
幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司董监高、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖
本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操
纵的行为。
截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、实际控制人在回购期
间均暂无明确增减持计划。如后续上述人员有相关增减持股份计划，公司将按照
法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未
来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
股东发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持计划。截至本公
告披露日，已收到全部问询函回复。公司实际控制人、董事长暨回购提议人、其
他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月
内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规
定及时履行信息披露义务。
（十一）提议人提议回购的相关情况
提议人系公司实际控制人、董事长王维航先生。2024 年 2 月 21 日，公司董
事会收到实际控制人、董事长王维航先生出具的《关于提议泰凌微电子（上海）
股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》，王维航先生提议公司使
用部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购股份的资金总额不低于
人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购股份在未来
适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益。
提议人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，提议人在回购期间暂
不存在增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行
信息披露义务。提议人已在审议本次股份回购事项的第二届董事会第三次会议上
投赞成票。
（十二）回购股份后依法注销或转让的相关安排
公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成本次回购股份的
转让或出售。对于本次回购股份用于公司后期实施员工持股计划或股权激励的部
分股份，公司将根据实际情况择机开展相关事宜。对于为维护公司价值及股东权
益所回购的部分股份，公司将在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集
中竞价交易方式予以全部出售，届时将根据上海证券交易所相关规定履行信息披
露义务。
公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用
的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《中华人民共和国公司法》
等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范
围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
关的其他事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。本授权自公司董事会审议通过回购方案之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
致回购方案无法实施的风险；
资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无
法实施或者部分实施的风险；
财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
股东权益并出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启
动未转让部分股份注销程序的风险；
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况
公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 2 月 26 日)
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。具体
内容详见公司 2024 年 2 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公
告编号：2024-015)。
（二）回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称：泰凌微电子（上海）股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B886396929
（三）后续信息披露安排
公司将努力推进本次回购股份计划的顺利实施，在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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