证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-006
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
六届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024
年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
本次董事会于 2024 年 2 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。
人。
员列席了本次董事会。
、《公司章程》
、《董事
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国工
商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于
补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国农
业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于
补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国建
设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 5,000 万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向贵州银
行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 30,000 万元用于补充
公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国光
大银行股份有限公司贵阳分行贷款不超过人民币 5,000 万元用于补
充公司流动资金的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案六、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向兴业银
行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充
公司流动资金的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案七、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国银
行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币 15,000 万元用于补充公
司流动资金的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案八、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向贵阳银
行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币 20,000 万元用于补充公
司流动资金的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程修正案》及《公司章程（2024 年 2 月）》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案十、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
《关于调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披
露媒 体《证券时报 》《证 券日报 》《中 国证券报》和巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案十一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程
指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运
作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理
制度，具体情况如下：
序号 制度名称 表决结果
度》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《关联交易决策制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》需提交股东大会审议
通过，其中《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》以特别决议方
式审议通过。
议案十二、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药
产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺
农村商业银行申请贷款 4,000 万元。公司拟按持股比例 55%提供连带
责任担保 2,200 万元。
《关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案十三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
。
《关于 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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