证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-003
华电国际电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第五次会议（“本次会议”）
于 2024 年 2 月 29 日（星期四）在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电
大厦召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴
军先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席本次会议，其中董事张
志强先生委托董事长戴军先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《华电国际电
力股份有限公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安
先生、职工监事唐晓平先生列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下事项：
一、审议并通过了《关于提名公司董事会候选人并提交股东大会审议的议案》
。同意
提名赵伟先生、曾庆华先生为本公司董事候选人。该议案已获本公司董事会提名委员会
审议通过。独立董事就此事项召开了专门会议，均发表了同意的独立意见。该议案需提
请本公司股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电
国际电力股份有限公司关于更换董事的公告》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并批准了关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电
国际电力股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并批准了《关于召开临时股东大会的议案》
。同意提请召开本公司临时股东
大会，并授权董事会秘书适时发出股东大会通知。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
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