证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-007
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金
进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足
保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资
金可以滚存使用。授权公司管理层在上述有效期及额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜，
具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
具体内容 详见公 司同 日在 《 证券时 报》《 中国证券 报》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-009）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
审议结果：通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）
的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，
投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上
述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。授权公司管理层在上述有效期及额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。
具体内容 详见公 司同 日在 《 证券时 报》《 中国证券 报》和 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-010）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
审议结果：通过
《关于公司组织机构调整的议案》
经审议，董事会同意调整原临床与药物警戒部的名称及职能，调整后名称为
药物警戒部，调整后职能为：负责建立和完善公司药物警戒的质量管理体系，负
责公司药品全生命周期药物警戒活动。原职能中临床试验相关内容调整至药物研
究院负责。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
审议结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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