证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-015
无锡帝科电子材料股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召
开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会
提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994
年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：
特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。
首席合伙人：刘红卫先生。
告的注册会计师 145 人。
万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。
研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、
软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储
和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 0 家。
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责
任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通
集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿责任范围内承担 100%连带赔偿责
任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿责任范围内
承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股
份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担 30%连带赔偿责任，金
额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积
极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）正常经营。
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管
措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律
处分 1 次。
（二）项目信息
签字注册会计师贾丽娜，1996 年 12 月成为注册会计师，1994 年 7 月开始从
事上市公司审计，2017 年 10 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司
提供审计服务；近三年签署了 8 家上市公司审计报告，复核了 18 家上市公司审
计报告。
签字会计师刘鑫康，2019 年成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2023 年 10 月开始为本公
司服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开
始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2023 年 12 月开始担任本
公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核
了数十家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情
况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
贾丽娜作为无锡帝科股
份有限公司 2022 年度财
务报表审计项目的签字
注册会计师，在该项目
中国证监会 执业过程中存在相关审
上海专员办 计程序执行不到位的情
况，中国证监会上海办
专员针对上述事项对其
采取出具警示函的行政
监管措施
中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师刘鑫康、项目质量控制复核人
王红梅不存在可能影响独立性的情形。
理复杂程度等多 方面 因素 ，并根据公司 年度审计需配备 的审计人员情 况和投
入的工 作量以及事务 所的收费标 准 协 商确 定； 2024 年 度具 体审 计费 用由 公
司 董 事 会提 请股 东 大会 授 权公 司管 理 层根 据 当年 审计 工 作情 况 、市 场价 格
等 因 素 协 商 确 定。
二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，
意续聘中天运为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董
事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商
确定，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会对中天运进行了审查，认为中天运在执业资质、业务
规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验
和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求，并对其
在 2023 年度的审计工作进行了评估，认为其在 2023 年度财务报告审计和内部控
制鉴证过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成
果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委
员会提议继续聘请中天运为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将该事项提
交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表如下审核意见：中天运具有为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，
出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有
利于保障公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东
利益。公司续聘审计机构事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。独立董事同意续聘中天运为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届监事会第二十七次会议，以 3 票同意，
事会认为：中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023
年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反
映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司
续聘中天运为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
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