证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-007
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据《合肥晶合集成
电路股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际
情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬
方案，并于 2024 年 2 月 28 日分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监
事会第十二次会议对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监
事会监事薪酬方案的议案》进行审议，其中关联董事对《关于第二届董事会董事
薪酬方案的议案》进行回避表决。独立董事已就此议案发表同意的独立意见；监
事会关联监事对《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行回避表决，上述
议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。
二、适用期限
自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案
通过后自动失效。
三、具体方案
（一）董事薪酬方案
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 20 万元/年/人。
（1）公司董事长及在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，参照同行
业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，
具体以公司与其签署的劳动合同为准；
（2）未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
《公司章程》相关规定
行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
（二）监事薪酬方案
按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的
劳动合同为准；
相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实
销。
四、其他规定
（一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据
其与公司所签《独立董事聘任合同》约定的方式按月发放。
（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津
贴）按其实际任期计算并予以发放。
（三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需
提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。
五、独立董事的独立意见
公司第二届董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公
司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该薪酬方案，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
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