证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-011
爱慕股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%） 85.1288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
司第三届董事会独立董事
的议案
（二）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于补选王 1,800,201 96.9570 - - - -
公司第三届
董事会独立
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李阳阳、马伯文
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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