证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-006
江苏洛凯机电股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况说明
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第
三届董事会第十次会议，于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
于 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2023 年 8 月 14 日召
开第三届董事会第十三次会议，于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十五次
会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的相关事项。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及/或
董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议
案》，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全
权办理与本次发行相关事宜的有效期均为自 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内，该项决议有效期及相关授权有效期至 2024 年 3 月 19 日。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满
而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工
作的持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十九
次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象
发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权
董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，
同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及/或董事会授权
人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效
期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效
期延长至 2025 年 3 月 19 日。
除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
（一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案》
延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，有利于保
障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，符合公司
经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利
益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司延长向不特定对
象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司
债券工作持续、有效、顺利进行，符合公司经营发展的需要，符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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