证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-009
和元生物技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19
号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 244,064,328
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6972
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 243,380,550 99.7198 592,578 0.2427 91,200 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,989,763 99.5597 907,815 0.3719 166,750 0.0684
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,989,763 99.5597 907,815 0.3719 166,750 0.0684
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 59,460,642 88.0934 7,869,844 11.6595 166,750 0.2471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 59,460,642 88.0934 7,869,844 11.6595 166,750 0.2471
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 59,460,642 88.0934 7,869,844 11.6595 166,750 0.2471
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司<第
一期员工持股
,342 ,844 9 0
及其摘要的议
案》
《关于公司<第
一期员工持股 7,121 7,869 51.918 166,75
计划管理办法> ,342 ,844 9 0
的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理公司 7,121 7,869 51.918 166,75
员工持股计划 ,342 ,844 9 0
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权的三分之二以上通过。除议案 1 以外均为普通决议事项，已获本次出席
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）、
徐鲁媛、由庆睿、贾国栋、潘俊屹进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：茅丽婧、赵可沁
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次
股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
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