证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-018
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28
日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1） 现场会议：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 13:30
（2） 网络投票时间：2024 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开。
（1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2） 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
(一) 本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
作为投票对象的
子议案数：（4）
(二) 提案的披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
(三) 特别强调事项
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议事项，由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情
况的专项意见》。
三、 会议登记等事项
（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股
证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身
份复印件、证券账户卡/持股证明办理登记。
（2） 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3） 异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮件请于 2024 年 3 月 19 日
电话及联系人。公司不接受电话登记。
签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理签到手续。
自理。
联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号。
邮政编码：214200
联系人：秦超
电话号码：0510-87825727
电子邮箱：ir@dkem.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、 备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本
单位/本人出席无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并依照本
授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。本
单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列 打勾的 栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
√
作为投票对象的子议案数：
（4）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数（股）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致
的责任由委托人本人承担。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件 3：
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/统一社 法人股东法定代
会信用代码 表人姓名
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓 是否委托参会
名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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