证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2024-016
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会
议(以下简称“会议”)于 2024 年 2 月 28 日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路
件等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由
监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真
审议并表决,会议审议通过了如下决议:
要的议案》
监事会认为：公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的
规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，真实、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况、财务状况和现金流量。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《公司2023年度报告》、《公司2023年度报告摘要》详见2024年4月29日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
我评价报告的议案》；
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善
和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合
当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了
较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告
无异议。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订
相关协议。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构
制定的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则， 审计
意见客观、公允地反映了财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。我们
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机
构，聘用期一年。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2024年2月29日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。
案》；
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司2023年度财务决算详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司年度
报告》。
预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司净利润为
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2023年度利润分配
预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利
润分配，故以公司2023年12月31日已发行总股本499,952,036股扣除回购专户持
有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），结余未
分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每10股转增股
本0.1股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施
分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保
持每10股派发现金股利2.00元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每
现金股利不超过99,990,407.20元，共计转股不超过4,999,521股，转增完成后，
公司总股本不超过504,951,557股，注册资本不超过504,951,557.00元。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等
原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账
户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》，符合公司和全体股东的利益。
本次利润分配预案须经2023年度股东大会审议批准后实施。
购买理财产品额度的议案》
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟
同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构
购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2
亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财
产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
险投资的议案》
为进一步丰富公司的现金管理方式，公司计划拓宽资金投资渠道，增强公
司盈利能力，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前
提下，使用自有闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效
率，为公司与股东创造更大的收益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民
币 20,000 万元人民币自有资金进行适度风险投资，上述额度可由公司及全资子
公司、控股子公司共同滚动使用。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日
起一年内有效。
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，使用部分
自有闲置资金进行风险投资有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意
此议案。
《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。
报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年监事会工作报告》详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》。
备查文件：
特此公告。
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