江南高纤: 江南高纤第八届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600527 证券简称：江南高纤编号：临 2024-015
江苏江南高纤股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2024 年 2 月 28 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到
董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、
法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》
公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：
战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士
主任委员：陶冶先生
审计委员会委员：陆利康先生、王玉萍女士、靳向煜先生
主任委员：陆利康先生
薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、陆利康先生
主任委员：靳向煜先生
提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生
主任委员：王玉萍女士
上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会

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