湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-017
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 2 月 26 日下午 15:30 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信、电
话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（董事长周晓莉女士、独
立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议
案：
一、关于转让全资子公司之子公司 100%股权的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-019 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
的议案
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
以上议案中，议案二尚需提交股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
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