高争民爆: 第三届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2024-004
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 2 月 27
日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高级管理人
员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了
《关于核发 2023 年度高管副职薪酬的议案》
根据公司 2023 年的生产经营完成情况，按照区国资委薪酬考核办法，经公
司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定:核发 2023 年高管副职薪酬。
董事武慧明、马莹莹因涉及自身利益回避表决。
三、备查文件
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会

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