证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-018
深圳市德明利技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日
召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 18 日下午 15：00 点召开 2023 年年度
股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
并且不得代理其他股东行使表决权。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案
关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案
关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案
关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及
接受关联方担保的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
会议审议通过。提案 9.00 已经独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同
意，保荐人发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司担任董事、监事或高级管理人员的股东应当回避表决，并且不得代理其他
股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本提案
应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投
资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露
表决结果。
三、现场股东大会会议登记等事项
采取信函或传真方式登记的， 须在 2024 年 3 月 18 日中午 12:00 之前送达
或传真（0755-23572708）到公司。
园 1 栋 24 楼德明利董事会办公室。
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
传真：0755-2357 2708
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到
达会场办理会议入场手续。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
明投票”。
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2024 年 3 月 18 日（星期一）召
开的深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至该次股东大会结束时止。
同 反 弃
备注 意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积 投
票提案
关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的
议案
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案
关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案
关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案
关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额
度及接受关联方担保的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打
“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委
托书签字页）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量和性质：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
致：深圳市德明利技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
股权登记日收市时持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）
：
年 月 日
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真时间以公司收到为准。股东或股东代理人也可于会议当天现场提交此
表。
向及要点， 并注明所需要的时间。因时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证在本表表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
首页
微信公众号
证券之星APP
