康佳集团股份有限公司
股东大会议事规则（2024 年修订）
（2024 年 2 月 26 日经康佳集团 2024 年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，特制定本规则。
第二条 股东大会是由公司全体股东所组成的公司最高权力机构和最高决
策机构。
第三条 股东大会的权限：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（三）审议须由股东大会审议的对外担保事项
（四）审议批准董事局的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十四）审议变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
提请股东大会审议事项，按规定需由国务院国资委审批或备案的，应按要求
履行相关程序。
第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席
股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。
第五条 股东（包括代理人，下同）出席股东大会应当遵守会议程序安排，
自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第六条 董事局应严格遵守股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大
会。全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履
行职权。
第七条 公司董事局应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下
问题出具意见并公告：
（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公
司章程》；
（二）验证出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。
公司董事局也可同时聘请公证人员出席股东大会。
第二章 召集
第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司在上述期限内因故不
能召开年度股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构
和证券交易所，说明原因并公告。
第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东
大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人
数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
（三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理
权)以上的股东书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日计算）；
（四）董事局认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情况。
公司在上述期限内因故不能召开临时股东大会的，应当报告公司所在地中国
证券监督管理委员会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。
第十条 股东大会会议由董事局依法召集，由董事局主席主持。董事局主席
不能履行职务或不履行职务时，由首席执行官代其主持股东大会。首席执行官不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第十一条 股东大会召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告的方式通
知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告的方式通知各股东。
第十二条 股东大会会议通知和补充通知应包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项
作出合理判断所需的全部资料或解释；
（三）出席会议的人员：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、总裁、
公司其他高级管理人员及经董事局批准者，可参加会议并发表意见。公司董事局
应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会。公司董事局也可同时聘请公证人
员出席股东大会。其他人员经大会主持人许可，可以旁听会议；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；
（五）投票代理委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名，电话号码；
（七）拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通
知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
第十三条 发出召开股东大会的通知后，无正当理由，股东大会不应延期或
取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的
股权登记日。
第十四条 股东大会召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提
供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及
其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第十五条 召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十六条 独立董事有权向董事局提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事局应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事局同意召开临时股东大会的，将在作出董事局决议后的5日内发出召开
股东大会的通知；董事局不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第十七条 监事会有权向董事局提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事局提出。董事局应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后
董事局同意召开临时股东大会的，将在作出董事局决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事局不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10 日内未作出反馈的，
视为董事局不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事局请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事局提出。董事局应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
董事局同意召开临时股东大会的，应当在作出董事局决议后的5日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事局不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关
股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和
主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。
第十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事局，同
时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应当在
不晚于发出股东大会通知时，承诺自提议召开股东大会之日至股东大会召开日期
间不减持其所持公司股份并披露。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第二十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事局和董事局秘书将
予配合。董事局应当提供股权登记日的股东名册。董事局未提供股东名册的，召
集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第二十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
司承担。
第三章 提案
第二十二条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的
具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。
第二十三条 股东大会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和
股东大会职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事局。
第二十四条 董事局在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的
事项，并将董事局提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议
涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。
第二十五条 公司召开股东大会，董事局、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
第二十六条 除本规则第二十五条规定的情形外，召集人在发出股东大会通
知公告后，不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十三条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
第二十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第二十八条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明
该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的
影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾
问报告的，董事局应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况，审
计结果或独立财务顾问报告。
第二十九条 董事局提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通
知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。
第三十条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为
专项提案提出。
第三十一条 董事局审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，
并作为年度股东大会的提案。董事局在提出资本公积转增股本方案时，需详细说
明转增原因，并在公告中披露。董事局在公告股份派送或资本公积转增方案时，
应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。
第三十二条 会计师事务所的聘任，由董事局提出提案，股东大会表决通过。
董事局提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，
并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。
第四章 出席
第三十三条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表
决。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的
代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签
署。
第三十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
股东为非法人组织的，应由该组织负责人或负责人委托的代理人出席会议。
该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出
具的书面委托书。
第三十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
（四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应
行使何种表决权的具体指示；
（五）委托书签发日期和有效期限；
（六）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人为非法人组织的，应加盖非法人组织的单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第三十六条 投票代理委托书均需备置于公司住所，或者召集会议的通知中
指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，
由其法定代表人或者董事局、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股
东会议。
第三十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第三十八条 公司董事局、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会的严
肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事局秘书、
高级管理人员、聘任律师及董事局邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士
入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第三十九条 会议召开期间，出席会议人员不得无故离席或长时间离席。
第五章 议事和表决
第四十条 在年度股东大会上，董事局应当就其过去一年的工作向股东大会
作出报告。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事局。
董事局应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。每名独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履
行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第四十一条 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督
专项报告，内容包括：
（一）公司财务的检查情况；
（二）董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、
《公司章程》及股东大会决议的执行情况；
（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立
报告。
第四十二条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法
表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事局应当将导致会计师出具上述意见
的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事
项对当期利润有直接影响，公司董事局应当根据孰低原则确定利润分配预案或者
公积金转增股本预案。
第四十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予
表决。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息
发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权
的行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；
（八）决议的有效期；
（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策 相关条款的修
订方案；
（十）对董事局办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
第四十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事局、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东投票权。除法定条件外，公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导致公司
或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第四十五条 股东大会采取记名方式投票表决，其中：选举两名以上独立董
事时，应当采用累积投票制进行表决。选举除独立董事以外的董事和监事时，当
控股股东持股比例低于 30%时，采用直接投票制进行表决，当控股股东持股比例
在 30%以上时，应当采用累积投票制进行表决。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表
决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用。
第四十六条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、
行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程
序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午3:00。
第四十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投
票系统查验自己的投票结果。
第四十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。会议主持人根据表决结果决定股东大会的提案
是否通过，并应当在会上宣布表决结果。提案的表决结果载入会议记录。
第四十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当即时点票。
第五十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应
当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在
征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中
作出详细说明。
第五十一条 公司股东大会不能正常召开、在召开期间出现异常情况或者决
议效力存在争议的，应当立即向证券交易所报告、说明原因并披露相关事项、争
议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际情况的信息，以及律师出
具的专项法律意见书。
出现前款规定情形的，公司董事局应当维护公司正常生产经营秩序，保护公
司及全体股东利益，公平对待所有股东。
董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说
明。
第五十二条 公司董事局、监事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份
资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。上述提名
人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系
密切人员作为独立董事候选人。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每
一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董
事、监事在会议结束之后立即就任。
第六章 决议
第五十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互
通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十四条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
第五十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决
议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通
过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
第五十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事局和监事会的工作报告；
（二）董事局拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事局和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第五十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、拆分、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第五十九条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议
的，董事局应在股东大会决议公告中做出说明。
第六十条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。
出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使
用容易引起歧义的表述。
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。。
第六十一条 股东大会决议应当及时公告，股东大会决议公告应注明出席会
议的内外资股股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司有表决权总股
权的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提
案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。发行境内上市外资股的公司，应当
对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。
第六十二条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
第六十三条 公司董事局秘书应将股东大会的有关文件和股东大会形成的
决议、决议公告等及时报送证券交易所，并及时对外公告股东大会决议。
第六十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第六十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第七章 会议记录
第六十六条 股东大会应有会议记录。股东大会会议记录由董事局秘书负责，
会议记录记载以下内容：
（一）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例，出席股东大会的内资股股东(包括股东代理人)和境内上市外资股
股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；
（二）召开会议的日期、地点和召集人姓名或名称；
（三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理
人员姓名、会议议程；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和境内上市外资股股东对
每一决议事项的表决情况；
（六）股东的质询意见或建议及相应的答复或说明等内容；
（七）律师及计票人、监票人姓名；
（八）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事局秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第八章 附 则
第六十八条 本规则自股东大会批准之日起生效。
第六十九条 本规则的修改，由董事局提出修改案，提请股东大会审议批准。
第七十条 本规则由公司董事局负责解释。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年二月二十六日
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