证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2024-009
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次
会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持,会议应参加的监事 3 名,
实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会
监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:
一、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
经核查,监事会认为:公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《2022 年股票期权与限制性股票激励
计划(草案)
》的有关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响,不会影响公司的可持续发展,也不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上,我们同意公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票事项。
表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事李彬彬女士之配偶为 2022 年年激励计划的激励对象,李彬彬女士系关
联监事,已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限
制性股票的公告》。
二、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
经核查,监事会认为:公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计
划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《2023 年股票期权与限制性股票激励
计划(草案)
》的有关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响,不会影响公司的可持续发展,也不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
综上,我们同意公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权及回购注销限制性股票事项。
表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事李彬彬女士之配偶为 2023 年激励计划的激励对象,李彬彬女士系关联
监事,已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限
制性股票的公告》。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
监事会