证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-016
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二
十五次会议（以下简称“本次会议”
）。本次会议由董事长王慷先生主
持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期即将
届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司董事
会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有
效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3
月 22 日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议
案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次
临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》
。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人
士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
。
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，公司股东大
会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺
利推进，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满
之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3 月 22 日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议
案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次
临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》
。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
。
公司拟于 2024 年 3 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
