证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-008
北京万集科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
代表监事候选人提名的议案》；
第四届监事会任期届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，
公司监事会选举崔学军先生、高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的
规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续
依照法律、法规的有关规定履行监事义务和职责。
具体逐项表决结果如下：
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；
表决结果：通过。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
五届监事会监事薪酬的议案》；
监事会同意公司监事在任职单位领薪，不设置额外的监事津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议事规则>的议案》。
为明确公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥
监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况及创业板上市
公司监管要求，决定对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《监事会议事规
则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会
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