证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-013
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）第四届监事会第二十四次（临时）会议于2024年2月25日以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月22日以电
子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，
实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主持。会议的
举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合
法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事会换届选举
暨 第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《公
司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事
会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
监事会逐项审议通过：
人；
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表
决结果：通过。
人；
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表
决结果：通过。
上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日
起至公司第五届监事会任期届满之日止。股东大会选举产生的非职工
代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事鲁亢先生共同组
成第五届监事会，任期三年。各提名非职工代表监事候选人的简历详
见附件。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制进行表决。
为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四
届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定履职。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
监事会
附件：
张蕾，女，1977 年 10 月出生，大学学历，高级会计师，国际注
册内部审计师，中国国籍，无境外永久居住权。历任中国节能环保集
团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、
后评价处室负责人、后评价处处长、中节能资产经营有限公司总会计
师，现任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。现拟任中节能铁
汉生态环境股份有限公司非职工代表监事。
张蕾女士未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保
集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
李芳，女，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，正高级会计师，大学本科，毕业于西安交通大学经济管理系
审计专业。曾任邮电部北京通信设备厂干部；北京国投节能公司财务
部会计；中国节能投资公司财务部干部；中节蓝天投资咨询管理有限
责任公司副总会计师；中节能环保科技投资有限公司干部、总会计师；
中节能建筑节能公司总会计师；中国节能环保集团有限公司财务管理
部副主任、审计部副主任。现任中国节能环保集团有限公司外派专职
董事、监事；中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事。
李芳女士未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保
集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
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