中国人保: 中国人保第四届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：601319 证券简称：中国人保公告编号：临 2024-005
中国人民保险集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
本公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通
知和材料于 2024 年 1 月 31 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024
年 2 月 23 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议
方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 10 名，视频连线出席 3
名,委托出席 1 名。崔历董事、徐丽娜董事、王鹏程董事以视频连线
方式出席会议。高永文董事委托邵善波董事出席会议并表决。会议由
王廷科董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合
法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于集团卓越战略规划及“十四五”规划目标
修订建议的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于集团2024年度资本性支出计划的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于制定集团<风险偏好管理办法>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会

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