证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-007 号
第十三届董事会第一次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一
次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯相结合形式召开。
会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监
事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事
参阅了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《信
达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致推举石爱民先生担任公司第十三届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及相关人员的公告》
（临 2024-008 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的有关规定，
公司第十三届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如
下：
（一）战略委员会（7 名）
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由董事石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、穆红波先
生、梁志爱先生、仲为国先生组成，石爱民先生任召集人。
（二）审计与内控委员会（5 名）
由董事王扬女士、霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生、魏一
先生组成，独立董事王扬女士任召集人。
（三）提名委员会（3 名）
由董事霍文营先生、王扬女士、石爱民先生组成，独立董事霍文
营先生任召集人。
（四）薪酬与考核委员会（3 名）
由董事仲为国先生、王扬女士、石爱民先生组成，独立董事仲为
国先生任召集人。
公司第十三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任郭伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及相关人员的公告》
（临 2024-008 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陈瑜先生、穆红波先生、宗卫国先生为公司副总经理，
同意聘任陈戈先生、刘瑜先生为公司总经理助理，同意聘任周慧芬女
士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已
经董事会审计与内控委员会审议通过。
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具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及相关人员的公告》
（临 2024-008 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郑奕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及相关人员的公告》
（临 2024-008 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李谦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。
具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员及相关人员的公告》
（临 2024-008 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十四日
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