证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-003
上海南芯半导体科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 22 日下午 13 时 30 分在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以电子
邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来年度发展前景的坚定信心和对公司价值的认可，为了维护广
大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续健康发展，结合公司经营情况及
财务状况等因素，公司董事会同意使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部
分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 44 元/股（含），回购的股
份将在未来合适时机全部用于实施股权激励和员工持股计划。根据《公司章程》
的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
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