大宏立: 第四届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300865 证券简称：大宏立公告编号：2024-005
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 22 日在四川省成都市大邑县晋原镇
工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议
的通知于 2024 年 2 月 17 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由甘德宏
先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先
生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
经审议，同意公司与永赢金融租赁有限公司开展合作并为公司推荐的租赁客
户提供总额度不超过 5,000 万元的融资租赁回购担保。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2024-
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会

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