证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-006
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
第三届董事会。公司 2024 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3
月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2024 年 3 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股
票激励计划相关事项的议案》
三、会议登记等事项
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年3月9日（星期六）17:00之
前送达或传真到公司。
统股份有限公司证券法务部。
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行
事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
月9日下午17:00之前送达或传真到公司)。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附
件2)，不接受电话登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：林涛
电话：0757-23832359
邮编：528325
电子邮箱：sl@shenling.com
联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份
有限公司证券法务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此通知
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东申菱环境系统股份有限公司
身份证号码/统一
姓名/名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名 代理人身份证号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东/合伙企业股东盖章）
附注：
之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-23353300）到公司（地址：佛山市顺德
区杏坛镇高新区顺业东路29号，邮政编码：528325，信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
附件3：
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：
兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累计投票提案
《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票
激励计划相关事项的议案》
注：
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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