证券代码：688143 证券简称：长盈通
武汉长盈通光电技术股份有限公司
二○二四年二月
目 录
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .... 3
议案一、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股
武汉长盈通光电技术股份有限公司
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《武
汉长盈通光电技术股份有限公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东
大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项以
平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉长盈通光电
技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
武汉长盈通光电技术股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日 15 点 00 分
（二）现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日
至 2024 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理
人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案：
议案一、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限
制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
注：本议案涉及特别决议，关联股东需回避表决。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一
类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案
各位股东及股东代理人：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激
励计划发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了
《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对2023年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了
相关核查意见，并核实了列入激励计划名单的授予激励对象的主体资格。
《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2023-035），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李奔先生作
为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司
全体股东征集投票权。
与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激
励对象提出的异议。公司于2023年5月30日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限
公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明公告》（公告编号：2023-039）。
司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司于2023年6月3日披露了《武汉长
盈通光电技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-041）。
一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
股票授予登记工作。实际授予登记第一类限制性股票 39.13 万股，激励对象人数
为 5 人，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于
号：2023-050）。
监事会第五次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回
购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。
二、终止实施本激励计划的原因
根据公司 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年年度业绩预告》显示，公司经
营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目标。
同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了
较大变化，公司股价出现较大波动，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的
激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的
有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核
心团队积极性考虑，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，与之配套的
《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
三、终止实施本激励计划的相关安排
（一）第一类限制性股票回购注销的具体情况
根据《激励计划》的相关规定因公司 2023 年限制性股票激励计划股份授予
登记完成后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项，公司无需对尚未解除限
售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此公司终止本次激励
计划需回购注销 5 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性
股票 39.13 万股，本次回购第一类限制性股票的价格为 17.14 元/股。
公司就本次第一类限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金，
回购总金额约为人民币 670.6882 万元。（该金额未包含同期银行定期存款利息）
（二）第二类限制性股票作废的具体情况
因终止本次激励计划，公司需将 49 名激励对象已获授但尚未归属的 34.97
万股第二类限制性股票作废。
四、本次回购注销第一类限制性股票后公司股本结构变动情况
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 122,765,726 股变
更为 122,374,426 股。股本结构变动如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后
无限售条件流通股股份 92,069,555 0 92,069,555
有限售条件流通股股份 30,696,171 -391,300 30,304,871
股本总数 122,765,726 -391,300 122,374,426
注：以上数据未考虑转融通的股份情况，上表中关于本次股本变动前的股份
数为公司截至 2024 年 2 月 5 日的数据。
五、终止本激励计划对公司的影响
公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》 《公司法》”）、
（以下简称“《
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《
《 《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办
法》
（以下简称“《
《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计
划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常
经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。
《上市公司执行企业会计准则案例解析（2020）》中指出，根据企业会计准
则及 相关规定，上市公司取消已进入等待期的股权激励计划需按加速行权处理，
立即确 认原本应该剩余等待期内确认的激励费用。该激励费用可理解为在假定
没有终止股权激励计划的情况下，剩余等待期内预计能满足可行权条件的权益工
具相关的激励费用金额。
根据公司 2024 年 1 月 31 日披露的《2023 年年度业绩预告》显示，公司经
营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目标。
同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境，公司预计无法满足剩余解除限售期及
归属期的业绩考核目标，因此公司预计未来满足可行权条件的权益工具数量为零，
相应本激励计划确认的累计激励费用为零。最终股份支付费用对公司净利润的影
响以会计师事务所出具的审计报告为准。
六、终止本激励计划的审批程序
公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第六次（临时）会议、第二届
监事会第五次会议审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购
注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
根据《管理办法》以及上海证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的
议案尚需提交股东大会审议通过。
七、承诺
依据相关监管法规，公司承诺，自股东大会审议通过终止本激励计划决议公
告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。
以上议案已经公司第二届董事会第六次（临时）会议、第二届监事会第五次
会议审议通过具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购
（公告编号：2024-006），
注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》
现提请股东大会审议，作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股
东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
