证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-014
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2024 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法
律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成
决议如下：
董事会同意以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超
过人民币 31.53 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 4,000 万元（含），
不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计
划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益
的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的
《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2024-013）。
特此公告。
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