证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-003
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于2024年2月21日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以
现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，
与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数
为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其
他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的限制性股票
预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 21 日为预留授予日，向
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-002）。
特此公告。
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