股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-015
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 2 月
人。会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体
董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，董
事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。
董事会提名第五届董事会非独立董事候选人如下：
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名吴锡盾先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人；
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名陶惠平先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人；
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名陈俊明先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人；
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名薛晨健先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人；
上述董事候选人简历详见附件。第五届董事会董事任期三年，从相关股东大
会决议通过之日起计算。
提名董事中同时兼任公司高级管理人员为 3 人，符合公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会对每位董事候选人采
用累积投票制进行表决。
公司第四届董事会提名委员会通过对第五届董事会非独立董事候选人吴锡
盾、陶惠平、陈俊明、薛晨健的任职资格进行审查，认为第五届董事会非独立董
事上述候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求各方
意见，公司第四届董事会提名余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生为公司第五届
董事会独立董事候选人。
董事会提名第五届董事会独立董事候选人如下：
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名余超生先生为公司第五届董事会独
立董事候选人。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名苏旭东先生为公司第五届董事会独
立董事候选人。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提名吴辉先生为公司第五届董事会独立
董事候选人。
独立董事候选人简历详见附件。上述三名独立董事候选人具备中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将
提交深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行表决。
公司第四届董事会提名委员会通过对第五届董事会独立董事候选人余超生、
苏旭东、吴辉的任职资格进行审查，认为第五届董事会独立董事候选人均符合《公
司法》《公司章程》等相关规定。
暨关联交易的议案》
；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事于 2024 年 2 月 18 日召开 2024 年第一次独立董事专门会
议并出具审核意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金
向控股子公司同比例投资以实施募投项目暨关联交易的公告》
。
等额置换的议案》
；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付募
投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
。
东大会的议案》
；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
董事会拟定于 2024 年 3 月 11 日召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
附：董事、独立董事候选人简历。
吴锡盾，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，中国香港特别行政区居民，助
理经济师，中欧国际工商学院 EMBA。
历任天际新能源科技有限公司董事长、总经理，现任天际新能源科技股份有
限公司董事长、总经理，兼任汕头市天际有限公司执行董事、星嘉国际有限公司
董事，兼任公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司执行董事、汕头市天际电
器实业有限公司执行董事、潮州市天际陶瓷实业有限公司执行董事、广东天际健
康电器有限公司执行董事、广东驰骋天际投资有限公司执行董事、江苏天际新能
源有限公司执行董事，以及任江苏泰际材料科技有限公司董事长、江苏泰瑞联腾
材料科技有限公司董事长、江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事长、江西天际新能
源科技有限公司董事长。
吴锡盾先生为公司实际控制人之一，间接持有公司股份数量 75,206,032 股，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行
人”。
陶惠平，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任江苏新泰科技材料有限公司董事长、总经理。任艾利希尔新华（常熟）
特殊膜有限公司副董事长，常熟市新华化工有限公司执行董事。现任天际新能源
科技股份有限公司董事、副总经理、江苏天际新能源有限公司总经理。
陶惠平先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量 23,449,805 股。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈俊明，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师。
曾任广发银行股份有限公司汕头分行黄河支行行长，广发银行股份有限公司
汕头分行信贷管理部总经理，中信银行股份有限公司汕头分行行长助理。现任天
际新能源科技股份有限公司董事、江苏新能电池材料有限公司董事长，兼任广东
驰骋天际投资有限公司总经理、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司董事、江苏泰际
材料科技有限公司董事、江苏泰瑞联腾供应链有限公司董事、烟台凯泊复合材料
科技有限公司董事、常熟市誉翔贸易有限公司董事。
陈俊明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份数
量 300,000 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”。
薛晨健，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任江苏国泰国际集团有限公司综合发展部科员，驻墨西哥贸易投资代表处
代表，江苏国泰国际集团股份有限公司办公室科长助理、副科长、科长，江苏瑞
泰新能源材料有限公司办公室副主任，上海国泰邦特富商贸有限公司总经理助理。
现任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司采购部副部长，兼任张家港星成投资管理
有限公司总经理、江苏镌极特种设备有限公司监事。
薛晨健先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中
国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，
经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
余超生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。
至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。曾任江西沐邦高科股份有限公司独
立董事，任广东榕泰实业股份有限公司独立董事。现任天际新能源科技股份有限
公司独立董事。
余超生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认
可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国
证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
苏旭东，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，
注册会计师。
审计部经理、会计部经理、财务总监助理、财务总监，2019 年 6 月至今担任广
东万年青制药股份有限公司独立董事。
苏旭东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认
可的独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国
证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴辉，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
矿业大学（北京）技术经济及管理专业，硕士研究生学历。
员、投资部总经理、汽车产业研究中心总经理、研究总监；2018 年 12 月至今，
担任北京伊维碳科管理咨询有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，担任北京海
融惠达网络科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，担任北京伊维规划设计研究
院有限公司执行董事兼经理；2021 年 3 月至今，担任海融惠达（青岛）网络科
技 有限公司监事；2021 年 6 月至今，担任伊维碳科重庆大数据研究院有限公司
监事； 2021 年 12 月至今，担任香河昆仑新能源材料股份有限公司董事。2020
年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。
吴辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得中国证监会认可的
独立董事资格证书，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监
会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高
人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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