证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-023
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为紧急会议，
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主
席刘洪涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安
福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：
公司拟对 2024 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关
于回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更，由“基于维护公司价
值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告
编码：2024-024）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权
三、备查文件
特此公告。
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