股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-006
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于 2024
年 2 月 15 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于同意临汾农都市场开发有限公司为临汾晋
鲜丰农产品市场有限公司提供担保的议案》；
公司董事会认为：临汾晋鲜丰农产品市场有限公司（以下简称：
晋鲜丰公司）资信状况良好，经营状况稳定，本次临汾农都市场开发
有限公司（以下简称：临汾农都）为其提供担保支持，有利于晋鲜丰
公司的日常运营，加之晋鲜丰公司的财务工作接受公司统一管理，临
汾农都为其提供担保风险可控，不会对临汾农都整体经营产生重大影
响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意临汾农都为晋
鲜丰公司提供担保，担保金额为不超过人民币 2,200 万元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于同意临汾农都市场开发有限公司为
临汾晋鲜丰农产品市场有限公司提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十日
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