盐津铺子食品股份有限公司 累积投票制度实施细则
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第一章 总则
第一条? 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、
监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）并参照《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《盐津
铺子食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。
第二条? 本实施细则所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表
决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。
第三条? 股东大会在选举两名以上（含两名）董事或者监事进行表决时，根据公
司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的
监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条? 公司在股东大会换届选举和更换选举董事、监事的过程中，应充分反映
股东特别是社会公众股股东的意见，积极推行累积投票制。
第五条? 实施累积投票制的公司董事、监事任期不应实施交错任期制，即届中因
缺额而补选的董事、监事其任期为本届余任期限，不得跨届任职。
第二章 董事、监事候选人的提名
第六条? 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事候选人由董事会或单独或者合计持有公司有表决权股份 3％以上的股东向董事
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会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。提案中候选人人数不得
超过公司章程规定的董事人数。
监事候选人中的股东代表由监事会、单独或者合并持股 3% 以上的股东向监事会提
名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举 ；监事会中的职工代表监事候
选人由公司职工民主选举产生。
提名人应向董事会或监事会按照公司章程的规定提供其所提名的董事或监事候选
人简历和基本情况以及其提名意图。董事会或监事会应当对提名提案中提出的候选董
事或股东代表监事的资格进行审查。除法律、行政法规规定或者公司章程规定不能担
任董事、股东代表监事的情形外，董事会或监事会应当将其所提名的候选人名单提交
股东大会进行选举。董事或股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，
同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切
实履行董事或股东代表监事职责。董事会应在股东大会召开前在会议通知中附上董事
或股东代表监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第七条? 独立董事侯选人提名程序如下 ：董事会、监事会、单独或者合并持有公
司已发行股份 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构可
以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事提名人在提名前应当
征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应
当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定公布上述内容。在召开
股东大会选举独立董事时，独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股
东质询。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送
证券监管部门。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意
见。证券监管部门对独立董事的任职资格和独立性进行审核。在召开股东大会选举独
立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被证券监管部门提出异议的情况进行说明。
证券交易所对独立董事候选人任职资格提出异议的，公司不得提交股东大会选举。
提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关
系密切人员作为独立董事候选人。
第八条? 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当进行差额选举。
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第九条? 董事会决定不将股东提出的候选人提案列入股东大会会议议程的，应当
在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后
与股东大会决议一并公告。
第三章 累积投票制的投票原则
第十条? 股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于
其持有的股份数乘以应选董事、监事人数的乘积。
第十一条? 股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，
将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人 ；也可将其拥有的表
决权分别投给全部应选董事、监事候选人。
第十二条? 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条? 股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有
的全部表决权时，该股东投票无效 ；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表
决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条? 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独
立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。
具体操作如下 ：
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立
董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人 ；
选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选
出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
第四章 董事、监事的当选原则
第十五条? 董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、
监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应
超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条? 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最
少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数
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相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实
行累积投票制。
再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事
会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次
召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十七条? 若在股东大会上当选人数少于应选董事或监事，但超过公司章程规定
的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数
少于应选董事、监事人数，且不足公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二
以上时，则应对未当选董事、监事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到公司
章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月
内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条? 公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中予以
特别说明。
第十九条 在股东大会选举董事、监事前，会议主持人或董事会秘书应对累积投票
方式、选票填写方法做出明确的说明和解释。
第二十条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，股东投票
时，须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举的每名董事或监事候选人的
表决栏中注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。所有股东均有权按照自己
的意愿将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事或监事候选人。在选票的显著
位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十一条? 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可
以委托他人代为投票。
第二十二条? 公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过上市公司股东大会
网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第六章 附则
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第二十三条? 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及
《公司章程》的规定执行 ；本实施细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。
第二十四条? 本实施细则由公司董事会负责解释。
第二十五条? 本实施细则自股东大会审议批准之日起生效，修改时亦同。
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