证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2024-015
债券代码:123172 债券简称:漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议
于 2024 年 2 月 19 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于
生召集并主持,本次会议为紧急临时会议,监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议
的情况进行了说明,公司全体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应到
监事 3 人,实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审议,监事会认为:
本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法
规和《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》的规定。基于对公司未来发展前景的信心和
对公司价值的高度认可,为了维护公司价值及投资者权益,在综合考虑公司的经营状况、财
务状况和股票二级市场表现后,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社
会公众股份,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地
位,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份
方案的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会