证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-004
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董 事会第十八
次会议于 2024 年 2 月 15 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2024 年 2 月 6 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董
事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议
的董事为 4 人，分别为周峰、史兰英、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监
事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于回购股份的方案》
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进 公司健康稳
定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象，结合当前经营
情况、财务状况，公司拟使用自有资金不超过 5,000 万元（含）、不低于 3,000 万元
（含），以集中竞价交易方式回购公司二级市场股票。本次回购用途为“为维护公司
价值及股东权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。
董事会提请股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回 购决策并予
以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。
公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，
维护上市公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案 不会损害公
司的债务履行能力和持续经营能力。
逐项表决结果均为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公
告》。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的
议案》
为保证本次公司回购股份的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权
董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于：
关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，授权公司董事会
依据有关规定调整本次回购的具体实施方案；
包括出售的时间、价格和数量等；
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 3 月 7 日 14:30，在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，
召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项，包括：
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十日
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