证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-010
大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式向全体董事
发出。
（三）本次会议于 2024 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案》。
同意公司 2024 年年度日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网
站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、谢德平回避表决。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见
上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
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