证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-002
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
人员。因情况特殊，根据《新经典文化股份有限公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投
资者利益，结合公司经营情况和财务状况，拟以集中竞价交易的方式回购公司股
份。
通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股
票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
一致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来
履行信息披露义务。
公司的上市地位。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
（编号：2024-003）。
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》规定，本议案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议通过，无需股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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